Qua điều tra về Vũ nhôm Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an Việt Nam đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam truy tố ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) và 20 đồng phạm hoàn tất về tội Cố ý làm trái, vi phạm quy định trong cho vay xảy ra tại DAB. Trong hàng loạt sai phạm của ông Trần Phương Bình có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỉ cho Phan Văn Anh Vũ - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 để Vũ mua cổ phần của DAB. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng cho DAB.[3] Ông Bình bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỷ đồng. Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.[2]

Ngày 16 tháng 4 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam tối cao quyết định trả hồ sơ lại cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để cơ quan này điều tra lại vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Theo Viện này, kết luận điều tra chưa làm rõ được tại sao ông Bình lại chuyển hàng chục triệu đôla cho ông Vũ và cũng chưa làm rõ được ông Vũ sử dụng tiền này để làm việc gì.[4]